广州达意隆包装机械股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

广州达意隆包装机械股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述广州达意隆包装机械股份有限公司（含合并范围子公司，以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司根据日常经营需要，2026年度预计与关联方Tech-LongPackagingMachineryIndiaPrivateLimited（以下简称“印度达意隆”）、深圳市人通智能科技有限公司（以下简称“人通智能”）、广州晶品智能压塑科技股份有限公司（以下简称“晶品智能”）、广州量能达热能科技有限公司（以下简称“广州量能达”）、东莞市硕华机械设备制造有限公司（以下简称“东莞硕华”）发生日常关联交易金额不超过3,200万元。

上述事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联人

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

注：上述表格中的“达道智能”系广东达道智能机械制造有限公司，“一道注塑”系广州一道注塑机械股份有限公司。

二、关联方基本情况

（一）Tech-LongPackagingMachineryIndiaPrivateLimited

、基本情况介绍公司名称：

Tech-LongPackagingMachineryIndiaPrivateLimited注册资本：

350000000Rs(印度卢比)公司注册号：

U29100GJ2019FTC106666地址：

710,ShivalikSatyamev,NearAmbaliCrossRoadBopalAhmedabad主要股东：

SureCapitalLimited持股55%，广州达意隆包装机械实业有限公

司持股45%。

2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

、关联关系说明因印度达意隆新任董事变更的相关手续仍在办理中，目前，公司董事长兼总经理张颂明先生、职工代表董事肖林女士仍兼任印度达意隆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条相关规定，印度达意隆为公司的关联法人。公司向印度达意隆销售机械配件等构成关联交易。

、履约能力分析截至目前，印度达意隆依法存续，生产经营正常，财务状况良好，业务合作关系稳定，具备良好的履约能力。

（二）深圳市人通智能科技有限公司

、基本情况介绍公司名称：深圳市人通智能科技有限公司类型：有限责任公司法定代表人：罗文海注册资本：

2713.06025万元（人民币）统一社会信用代码：

91440300306128912U住所：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区星河领创天下一期二楼办公区经营范围：一般经营项目是：电子软硬件、电气控制系统的技术开发；电子软硬件、机械设备、仪器仪表、电气控制系统的购销；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；电机及其控制系统研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：物联网设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；配电开关控制设备制

造；工业机器人制造；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；半导体器件专用设备制造；电工机械专用设备制造；微特电机及组件制造；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；伺服控制机构制造。

股东情况：张颂明持股59.2046%；罗文海持股30.6338%。

2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

、关联关系说明公司董事长兼总经理张颂明先生持有人通智能

59.2046%的股权，人通智能是张颂明先生控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条规定的关联法人。公司向人通智能采购电子元器件等构成关联交易。

、履约能力分析截至目前，人通智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

（三）广州晶品智能压塑科技股份有限公司

、基本情况介绍公司名称：广州晶品智能压塑科技股份有限公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）法定代表人：周信祥注册资本：

3612.1191万元（人民币）统一社会信用代码：

914401016813186700住所：广州市黄埔区云埔一路

号四栋

房、五栋

房经营范围：包装专用设备制造；塑料加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；机电设备安装服务；通用机械设备销售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；机械技术推广服务；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股东情况：周信祥持股

43.0667%；张颂明持股

16.3739%；王静持股

13.6528%。

2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

、关联关系说明公司董事长兼总经理张颂明先生持有晶品智能

16.3739%的股权，是晶品智能的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条实质重于形式的规定，公司将晶品智能认定为关联方。公司向晶品智能租赁厂房及销售电费等构成关联交易。

、履约能力分析截至目前，晶品智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

（四）广州量能达热能科技有限公司

、基本情况介绍公司名称：广州量能达热能科技有限公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：张赞明注册资本：

1260万元（人民币）统一社会信用代码：

91440101MA9W4DW38D住所：广州市黄埔区观达路

号（

）栋

房经营范围：制冷、空调设备制造；电子元器件制造；农业机械制造；非居住房地产租赁；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；五金产品批发；家用电器安装服务；农副食品加工专用设备制造；电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；工程和技术研究和试验发展；电器辅件销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑工程机械与设备租赁；电器辅件制造；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护监测；热力生产和供应；电气机械设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；供暖服务；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电

器研发；农业机械销售；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口。

股东情况：张赞明持股66.6667%；陈剑勇持股28.5714%。

2、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

、关联关系说明公司董事长兼总经理张颂明先生在过去十二个月内曾持有广州量能达

58.8235%的股权，曾为广州量能达的控股股东；其胞弟张赞明先生为公司的关联自然人，截至本公告披露日持有广州量能达

66.6667%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条的规定，广州量能达属于公司的关联法人。公司向广州量能达采购工业空调及零部件、租赁厂房、销售电费等构成关联交易。

、履约能力分析截至目前，广州量能达依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

（五）东莞市硕华机械设备制造有限公司

、基本情况介绍公司名称：东莞市硕华机械设备制造有限公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：王占芳注册资本：

2000万元（人民币）统一社会信用代码：

914419000621448351住所：广东省东莞市东城街道莞龙路东城段

号

室经营范围：研发、加工、产销、安装：光电设备、热能设备、制冷设备、除湿设备、水处理设备、通用机械设备、模具、环保设备；建筑机电设备安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：广州量能达热能科技有限公司持股100%

、公司最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

、关联关系说明公司董事长兼总经理张颂明先生在过去十二个月内曾间接持有东莞硕华

58.8235%的股权，曾为东莞硕华的控股股东；其胞弟张赞明先生为公司关联自然人，截至本公告披露日间接持有东莞硕华

66.6667%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条的规定，东莞硕华属于公司的关联法人。公司向东莞硕华租赁厂房等构成关联交易。

、履约能力分析截至目前，东莞硕华依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据：公司与印度达意隆、人通智能、晶品智能、广州量能达和东莞硕华之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年

月

日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，以

票同意、

票反对、

票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事认为，董事会对2025年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司2025年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。公司

预计的2026年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件

（一）《第九届董事会第十一次会议决议》

（二）《独立董事专门会议2026年第一次会议决议》