达意隆(002209)_公司公告_达意隆：2025年第一次临时股东大会决议公告_公司公告

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2025-040

广州达意隆包装机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

广州达意隆包装机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年10月16日15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年10月16日

9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张颂明先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关

规定。

（二）会议的出席情况出席本次会议的股东共计97名，代表股份数量55,743,811股，占公司有表决

权股份总数的28.0079％。其中：

1、现场出席本次会议的股东5名，代表股份数量54,941,683股，占公司有表决权股份总数的27.6049％；

2、通过网络投票出席本次会议的股东92名，代表股份数量802,128股，占公司有表决权股份总数的0.4030％。

公司董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果如下：

序号	议案	同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	结果
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	55,605,311	99.7515％	117,800	0.2113％	20,700	0.0371％	通过
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	55,606,311	99.7533％	117,800	0.2113％	19,700	0.0353％	通过
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	55,606,311	99.7533％	117,800	0.2113％	19,700	0.0353％	通过
1.04	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	55,606,311	99.7533％	117,800	0.2113％	19,700	0.0353％	通过

该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》表决结果如下：

序号	议案	同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	结果
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	55,604,983	99.7510％	119,128	0.2137％	19,700	0.0353％	通过
2.02	《关于修订<分红管理制度>的议案》	55,604,283	99.7497％	120,128	0.2155％	19,400	0.0348％	通过
2.03	《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》	55,591,911	99.7275％	118,800	0.2131％	33,100	0.0594％	通过
2.04	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	55,599,883	99.7418％	125,928	0.2259％	18,000	0.0323％	通过
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	55,596,283	99.7353％	125,928	0.2259％	21,600	0.0387％	通过
2.06	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	55,596,283	99.7353％	125,928	0.2259％	21,600	0.0387％	通过
2.07	《关于修订<董事、高级管理人	55,608,011	99.7564％	114,800	0.2059％	21,000	0.0377％	通过

	员薪酬考核管理办法>的议案》
2.08	《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》	55,599,883	99.7418％	122,928	0.2205％	21,000	0.0377％	通过
2.09	《关于修订<投资管理制度>的议案》	55,596,883	99.7364％	124,928	0.2241％	22,000	0.0395％	通过
2.10	《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》	55,605,683	99.7522％	116,128	0.2083％	22,000	0.0395％	通过

其中，子议案2.02、2.03及2.10的中小投资者表决情况如下：

序号	议案	同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例
2.02	《关于修订<分红管理制度>的议案》	662,600	82.6053％	120,128	14.9762％	19,400	2.4186％
2.03	《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》	650,228	81.0629％	118,800	14.8106％	33,100	4.1265％
2.10	《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》	664,000	82.7798％	116,128	14.4775％	22,000	2.7427％

三、律师出具的法律意见北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、冼洁律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《2025年第一次临时股东大会决议》

2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

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