新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据公司《章程》第一 百一十八条的规定,于2026 年2 月26 日以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十 二次(临时)会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议因紧急事由于2026 年2 月27 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278 号科研生产办公楼A 座515 会议室,以现场 会议与通讯相结合方式召开。公司9 名董事全部出席会议,其中董事林军、简伟,职工代 表董事吕占民现场出席;董事周剑萍、靳其润、张敏,独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚 通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持,公司高级管理人员列席。会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025 年度审计机构的议案》

本议案有表决权董事9 名,经表决:同意9 票、反对0 票、弃权0 票,获得通过。

本议案在提交董事会前,已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026 年2 月28 日在指定信息披露媒体发布的《关于拟变更会计 师事务所暨聘任公司2025 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-007)。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

本议案有表决权董事9 名,经表决:同意9 票、反对0 票、弃权0 票,获得通过。

具体内容详见公司2026 年2 月28 日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2026 年 第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

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三、备查文件

1.第八届董事会第十二次(临时)会议决议

2.董事会审计委员会2026 年第五次会议决议

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信 息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信 息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年2月28日