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股票简称:金风科技

金风科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年3 月27 日,金风科技第九届董事会第十二次会议审议了 《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》、 《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的 议案》。具体情况如下:

一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况

定: 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬根据其任职情况分类核

(一)董事长薪酬包括固定薪酬(即基本年薪)及年度绩效奖励 (即绩效薪酬),基本年薪为人民币138 万元/年(含税),绩效年 薪根据公司业绩及薪酬管理制度决定;

(二)在公司担任高级管理人员的董事(董事长除外)、职工代 表董事的薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定;

(三)不在公司担任职务的非执行董事不在公司领薪;

(四)独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

(五)公司高级管理人员薪酬根据其任职岗位、履职表现、分管 组织绩效及公司整体经营业绩综合核定。

公司董事及高级管理人员2025 年度薪酬情况详见《公司2025 年 年度报告》相应章节披露内容。

二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、董事会聘任的高级管 理人员

(二)适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

(三)董事薪酬方案

1、在公司担任高级管理人员的董事、职工代表董事的薪酬由现 金收入和非现金收入(即中长期激励)构成,其中现金收入(即年度 薪酬总额)包括基本年薪和绩效薪酬,预算绩效薪酬原则上不低于年 度薪酬总额的50%。

1)董事长基本年薪为人民币138万元/年(含税);在公司担任 高级管理人员的董事(董事长除外)、职工代表董事薪酬根据其在公 司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定。

2)绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩,按对应考核周 期发放,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后采用递延 支付方式分三年兑现完毕,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、不在公司担任职务的非执行董事不在公司领薪。

3、独立董事津贴为人民币50万元/人/年(含税)。

(四)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由现金收入和非现金收入(即中长期激 励)构成,其中现金收入(即年度薪酬总额)包括基本年薪和绩效薪 酬,预算绩效薪酬原则上不低于年度薪酬总额的50%。

1、基本年薪根据任职岗位、分管组织规模、公司经营规模及市 场薪资水平等因素综合核定,按月发放;

2、绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩,按对应考核周 期发放,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后采用递延 支付方式分三年兑现完毕,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3、兼任董事的公司高级管理人员,其薪酬在董事薪酬方案中予 以规定,不再重复领取。

4、新任职或岗位调整的公司高级管理人员,其薪酬按新岗位重 新核定。

5、公司高级管理人员因离职、调动等原因不再任职的,薪酬按 其实际任职时间计算并发放。

三、审议程序

公司于2026 年3 月25 日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第 七次会议,审议《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬 方案的议案》,全体委员回避表决,直接提交董事会审议;于2026 年 3 月27 日召开第九届董事会第十二次会议审议,全体董事回避表决, 直接提交股东会审议。

公司于2026 年3 月25 日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第 七次会议,于2026 年3 月27 日召开第九届董事会第十二次会议审议 通过了《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬 方案的议案》。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日