证券代码：002199证券简称：*ST东晶公告编号：2025052
浙江东晶电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本信息
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月30日（星期二）下午14时30分。
（2）网络投票时间：2025年9月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第七届董事会。
5、现场会议主持人：董事长王皓先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共154名，代表股份数104,085,959股，占公司股本总数的比例为42.7559%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人8名，代表股份数78,762,126股，占公司股本总数的比例为32.3535%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人146名，代表股份数25,323,833股，占公司股本总数的比例为10.4024%。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场及网络投票出席会议的股东及股东代理人共151人，代表股份数31,070,470股，占公司股本总数的比例为12.7630%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京植德律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意104,048,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9640%；反对31,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0302%；弃权6,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,032,970股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8793%；反对31,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1011%；弃权6,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0196%。
表决结果：本议案以特别决议获得通过（获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意104,048,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9640%；反对31,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0302%；弃权6,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,032,970股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8793%；反对31,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1011%；弃权6,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0196%。表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；表决情况：同意104,046,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9621%；反对33,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0321%；弃权6,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,030,970股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8729%；反对33,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1075%；弃权6,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0196%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：
1、选举朱海飞先生为非独立董事
表决情况：同意100,988,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0238%。
其中，中小投资者的表决情况：同意27,972,689股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.0298%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举李庆跃先生为非独立董事
表决情况：同意99,534,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.6273%。
其中，中小投资者的表决情况：同意26,519,074股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.3514%。
表决结果：本议案获得通过。
3、选举徐曦女士为非独立董事
表决情况：同意99,513,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.6067%。其中，中小投资者的表决情况：同意26,497,654股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.2824%。
表决结果：本议案获得通过。
4、选举承皓琳女士为非独立董事表决情况：同意99,512,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.6061%。
其中，中小投资者的表决情况：同意26,497,050股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的85.2805%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合法有效。
《北京植德律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京植德律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会二〇二五年十月九日