证券代码：
002198证券简称：嘉应制药公告编号：
2025-054
广东嘉应制药股份有限公司关于调整2024年员工持股计划相关事项的公告
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》，同意将公司2024年员工持股计划在初始设立时参与人数由不超过64人调整为不超过65人，不设预留部分，新增孙俊、曾勇等人为本期员工持股计划参加对象，并根据上市公司实际回购股份数量同步调整份额分配等。
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权及公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将调整事项说明如下：
一、2024年员工持股计划的股票来源及数量
公司于2024年12月12日召开的第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
本次拟回购股份数量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上限1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额不超过13,230.00万元（含），实际回购完成的股份数为10,396,000股，回购总金额为人民币69,987,186元（不含交易费用）。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详见公司于2024年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-050）及《广东嘉应制药股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-053）。
二、2024年员工持股计划审议程序
（一）公司于2024年12月10日召开职工代表大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《公司2024年员工持股计划管理办法》。
（二）公司于2024年12月12日召开第七届董事会第四次临时会议，审议了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事均已回避表决，剩余4名非关联董事对相关议案进行审议并表决通过。
（三）公司于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划，同时授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。
（四）公司于2025年10月15日，召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》，同意对公司2024年员工持股计划相关事项进行调整。
三、2024年员工持股计划调整情况
本次员工持股计划经公司2024年第三次临时股东大会批准的认购股数上限为1,350万股，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票。公司实际回购完成的股份数为10,396,000股，截至本公告披露之日，员工持股计划尚未完成上述回购股份的非交易过户。
为进一步强化公司未来的长期激励机制，提升核心人才稳定性，优化公司治理与战略执行，促进公司可持续发展，公司根据实际回购的股份数量，调整本次员工持股计划份额分配等内容，主要内容如下：
| 事项 | 调整前 | 调整后 |
| 持股数量 | 本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过1,350.00万股，占总股本的2.66%。其中首次受让1,086.00万股，占本员工持股计划标的股票总数的80.44%；预留264.00万股，占本员工持股计划拟持有标的股票总数 | 本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过1,039.60万股，占总股本的2.05%。无预留份额 |
| 事项 | 调整前 | 调整后 | ||||||||||||
| 的19.56% | ||||||||||||||
| 筹集资金金额 | 拟筹集资金总额为不超过6,061.50万元，员工持股计划的份数上限为6,061.50万份 | 拟筹集资金总额为不超过4,667.804万元，员工持股计划的份数上限为4,667.804万份 | ||||||||||||
| 参与员工人数 | 参加持股计划员工总人数在初始设立时不超过64人，其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计8人 | 参加持股计划员工总人数在初始设立时不超过65人，其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计6人 | ||||||||||||
| 份额分配 | 序号 | 参与对象姓名 | 职务 | 拟持有份额对应的标的股票数量（万股） | 占本计划比例 | 序号 | 参与对象姓名 | 职务 | 拟持有份额对应的标的股票数量（万股） | 占本计划比例 | ||||
| 1 | 李能 | 董事长 | 120.00 | 8.89% | 1 | 李能 | 董事长 | 90.00 | 8.66% | |||||
| 2 | 游永平 | 董事、总经理 | 100.00 | 7.41% | 2 | 游永平 | 董事、总经理 | 90.00 | 8.66% | |||||
| 3 | 曹邦俊 | 副董事长 | 100.00 | 7.41% | 3 | 曹邦俊 | 副董事长 | 50.00 | 4.81% | |||||
| 4 | 肖巧霞 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 25.00 | 1.85% | 4 | 孙俊 | 副总经理、董事会秘书 | 40.00 | 3.85% | |||||
| 5 | 曾勇 | 财务总监 | 30.00 | 2.89% | ||||||||||
| 5 | 黎林 | 董事 | 25.00 | 1.85% | ||||||||||
| 6 | 高星 | 监事 | 5.00 | 0.48% | ||||||||||
| 6 | 史俊平 | 财务总监 | 10.00 | 0.74% | ||||||||||
| 小计 | 305.00 | 29.34% | ||||||||||||
| 7 | 公司（含子公司）核心员工（不超过59人） | 734.60 | 70.66% | |||||||||||
| 7 | 钟高华 | 监事 | 10.00 | 0.74% | ||||||||||
| 8 | 高星 | 监事 | 10.00 | 0.74% | ||||||||||
| 合计 | 1,039.60 | 100.00% | ||||||||||||
| 小计 | 400.00 | 29.63% | ||||||||||||
| 9 | 公司（含子公司）核心员工（不超过56人） | 686.00 | 50.81% | |||||||||||
| 10 | 预留部分 | 264.00 | 19.56% | |||||||||||
| 合计 | 1,350.00 | 100.00% | ||||||||||||
四、其他说明本次员工持股计划调整后，持有人在本次员工持股计划的锁定期、解锁比例和解锁数量等根据公司《广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划（修
订稿）》《广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》确定。
公司对本次员工持股计划相关事项进行调整，不会影响本次员工持股计划的实施，亦不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
1、《第七届董事会第九次临时会议决议》；
2、《第七届监事会第四次临时会议决议》；
3、《湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划调整之法律意见书》。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会2025年10月16日