深圳劲嘉集团股份有限公司 SHENZHEN JINJIA GROUP CO,LTD.

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2026 年第二 次会议通知于2026 年3 月6 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事 及高级管理人员。会议于2026 年3 月13 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事9 名,实际出席董事9 名(董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式参 会表决),公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持,出 席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议:

二、董事会会议审议情况

1.9 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于提前归还募 集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见2025 年3 月14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提前归还 募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集 团股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的核查意见》,具体内容于2026 年3 月14 日刊登于巨潮资讯网

第七届董事会2026 年第二次会议决议公告

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深圳劲嘉集团股份有限公司 SHENZHEN JINJIA GROUP CO.LTD.

(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2.9 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于使用暂时闲 置自有资金进行委托理财计划的议案》。

具体内容详见2026 年3 月14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲 置自有资金进行委托理财计划的公告》。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十四日

第七届董事会2026 年第二次会议决议公告

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