中光学集团股份有限公司拟解散清算控股子公司的公告
一、概述中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月78日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟解散清算控股子公司的议案》、同意解散清算公司控股子公司中光学（上海）科技有限公司（以下简称“中光学上海”）并授权公司管理层按照法定程序办理相关解散清算事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及相关法律法规规定，本次解散清算不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次议案无需提交股东会审议，上述子公司解散清算完成后不再纳入公司合并报表范围。
二、拟解散清算控股子公司基本情况
公司名称：中光学（上海）科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310112MA7AHWT89B
住所：上海市闵行区七莘路1809弄
号1207室
法定代表人：魏全球
注册资本：4000万元人民币
成立时间：
2021年
月
日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
各方持股比例：公司持股51%；霖鼎光学（上海）有限公司持股25%；南
阳投资集团有限公司持股24%。
三、拟解散清算控股子公司财务情况
单位：万元
| 项目 | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-12月（经审计） | 2025年1-10月（未经审计） |
| 营业总收入 | - | - | 97.67 | - |
| 净利润 | -501.3 | -1190 | -557.1 | -248.17 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年12月31日（经审计） | 2024年12月31日（经审计） | 2025年10月31日（未经审计） |
| 总资产 | 1073.82 | 861.74 | 719.79 | 261.77 |
| 净资产 | 498.89 | 308.62 | 331.52 | 133.35 |
四、解散清算控股子公司原因中光学上海拟进行解散清算，主要基于当前业务发展状况及维护各方股东利益考虑。该公司专注于技术服务与开发等核心业务，致力于为客户提供全链条技术解决方案，但由于新领域研发周期较长，相关市场成熟度不足，业务尚未实现预期经济效益，持续经营将难以避免亏损扩大。经审慎评估，为最大限度保障全体股东权益，并依照《公司法》及《公司章程》相关规定，现决定对中光学上海实施解散清算。
五、对公司影响本次解散清算控股子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；解散清算中光学上海后，公司的合并财务报表范围虽然会相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理解散清算登记的相关手续，将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。
中光学集团股份有限公司董事会
2025年11月29日