上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月8日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

2025年半年度报告全文及摘要会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2025年

月

日