深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于董事长、董事、审计委员会的人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、人员变动的基本情况

截至本公告出具日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）发生董事长、董事、审计委员会的人员变动的事项，具体情况公告如下：

（一）原任职人员基本情况

表一 原董事长、董事、审计委员会任职人员基本情况

1 周国辉 董事长2 陈伟民 副董事长3 姚飞 董事4 毕晓婷 独立董事、审计委员会委员5 邓建新 独立董事、审计委员会主任委员

因公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。

（二）新聘任人员基本情况

表二 新董事长、董事、审计委员会任职人员基本情况

1 陈伟民 董事长

2 马小智 董事3 莫京 董事4 刘长青 独立董事、审计委员会主任委员5 朱岩梅 独立董事、审计委员会委员

陈伟民，男，1970年出生，中国国籍，北京大学电子学与信息系统专业学士学位，中山大学岭南学院金融专业研究生，经济师。2004年6月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，担任公司风控总监、副总经理、副董事长等职务；现任公司董事长、总经理。

马小智，男，1989年出生，中国国籍，天津大学技术经济及管理专业硕士学位，经济师。2014年入职深圳市投资控股有限公司，担任战略研究部高级主管、主管等职务；现任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长；2025年6月至今，任深圳市投控资本有限公司董事、深圳投控香港投资控股有限公司董事、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司董事、中国投资协会国有投资公司专业委员会理事。现任公司董事。

莫京，男，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。历任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管；金钱饲料（珠海）有限公司财务总监；深圳市高速公路石油有限公司财务经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。

刘长青，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师(非执业会员)，会计学博士、教授。1999年7月至2009年4月任湘潭大学计划财务处副处长、处长；2009年4月至2015年8月任湘潭大学总会计师；2015年8月至2023年3月任湘潭大学党委委员、副校长；2023年3月退休；2023年9月至今任深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今任深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

朱岩梅，女，1972年出生，中国国籍，同济大学管理科学与工程专业研究生，博士学位。2007年-2013年，任同济大学经济与管理学院副院长；2013年-2024年，任深圳华大基因股份有限公司执行董事、执行副总裁；2024年6月至今，任香港中文大学（深圳）公共政策学院副院长。现任公司独立董事。

（三）人事变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行公司内部审批程序。本次人员变动符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

截至本公告出具日，上述事项尚未完成相关工商变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响；上述人员变动不会影响公司董事会、审计委员会或其他内部有权决策机构决策有效性；上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年2月2日