证券代码：002182证券简称：宝武镁业公告编号：2025-35
宝武镁业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
、会议主持人：副董事长闻发平先生
、会议召开方式及召开时间
（
）现场会议时间：
2025年
月
日（星期三）下午14:00
（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
月
日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年
月
日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。
、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东
人，代表股份397,224,850股，占公司有表决权股份总数的
40.0512％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份127,576,361股，占公司有表决权股份总数的12.8632％。
通过网络投票的股东334人，代表股份269,648,489股，占公司有表决权股份总数的27.1880％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东334人，代表股份6,560,294股，占公司有表决权股份总数的0.6615％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东333人，代表股份6,560,094股，占公司有表决权股份总数的0.6614％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议并通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的提案》总表决情况：
同意392,611,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8386％；反对4,129,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0396％；弃权483,860股（其中，因未投票默认弃权38,740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1218％。中小股东总表决情况：
同意1,947,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
29.6796％；反对4,129,362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
62.9448％；弃权483,860股（其中，因未投票默认弃权38,740股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3756％。
2、审议并通过了《关于补选公司非独立董事的提案》
会议以累积投票方式补选孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为第七届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
2.01选举孔祥宏先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案总表决情况：
同意股份数:394,617,122股；占出席会议所有股东所持股份的99.3435％；中小股东总表决情况：
同意股份数:3,952,566股。表决结果：孔祥宏先生当选。
2.02选举沈雁先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案总表决情况：
同意股份数:394,516,282股；占出席会议所有股东所持股份的99.3181%；中小股东总表决情况：
同意股份数:3,851,726股。表决结果：沈雁先生当选。
2.03选举吕笑然先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案总表决情况：
同意股份数:394,569,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.3316%；中小股东总表决情况：
同意股份数:3,905,364股。表决结果：吕笑然先生当选。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、见证律师：郑刚、杨礼中
3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、宝武镁业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
宝武镁业科技股份有限公司
董事会2025年8月27日