关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年3 月27 日,江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”) 召开第十届董事会第二次会议,审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董 事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》 的规定,结合公司实际情况,同意选举高彦先生为代表公司执行公司事务的董事, 并担任公司法定代表人,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满 之日止。本次选举后,公司法定代表人将由沈学如先生变更为高彦先生。

高彦先生简历详见附件。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日

A设洋健康 AOYANG HEALTH

关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告

附件:

高彦:男,中国国籍,汉族,生于1990 年5 月,本科学历,中共党员,获 得基金从业资格、证券从业资格、中级经济技术专业资格。曾担任张家港产业资 本投资有限公司基金部主任、党委委员、副总经理;现任张家港经开区国有资本 投资运营集团有限公司党委书记、董事长,张家港经开区创业投资有限公司执行 公司事务的董事、总经理;张家港悦升科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙 人委派代表;爱特微(张家港)半导体技术有限公司董事长,苏州同冠微电子有 限公司执行公司事务的董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司党委书记、董事长。

高彦先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,高彦先生不属于“失信被执行 人”。