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证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2025-099

安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年8月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。公司董事及高级管理人员保证《公司2025年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》详见2025年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2025年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日