证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2025-049

桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第七次会议的通知于2025年8月17日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2025年

月

日下午

：

在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

、会议以

票同意、

票反对、

票弃权审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

2025年上半年，公司植物提取业务稳健增长，实现营业收入83,696.47万元，较上年同期增长

15.37%，实现归属于上市公司股东的净利润3,811.00万元，较上年同期下降41.27%，净利润下降主要原因系细分产品市场同质化竞争加剧，叠加季度间产品销售结构的阶段性调整，以及公司内部折旧摊销成本的增加，共同导致公司毛利下降，对公司盈利能力产生一定影响。报告期内，公司三费费率把控稳定，内部经营效率持续提升，整体经营情况保持良好。随着公司合成生物技术产品的不断商业化落地，公司有望通过“天然植物提取+生物合成”双技术路线，筑牢植提业务的护城河，推动公司从“依赖自然禀赋”向“引领生物智造”转变，带动整个行业实现全面的产业升级。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-051）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-052）。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

、2025年第七届董事会审计委员会第三次会议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日