武汉三特索道集团股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知于2025年10月17日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2025年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由闫琰监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过公司《2025年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集

团股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、审议通过公司《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，并提交股东大会审议。

同意

票；反对

票；弃权

票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

三、备查文件公司第十一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监事会2025年

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