证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2025-52

湖南黄金股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，2025年公司及下属子公司预计与关联方发生的日常关联交易金额为750,310万元。具体内容详见2025年1月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-05）。

经公司第七届董事会第十次会议审议通过，增加2025年度日常关联交易金额33,730万元，增加后，预计2025年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过784,040万元。具体内容详见2025年5月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2025-34）。

鉴于黄金价格上涨，公司下属子公司向湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称中南冶炼）采购非标金采购价格较原预计采购价格上涨。本次拟增加与关联方中南冶炼2025年度日常关联交易预计金额50,000万元，增加后，预计2025年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过834,040万元。

经公司第七届董事会第十三次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事王选祥先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次增加日常关联交易预计金额后，公司增加的2025年度日常关联交易预计金额累计超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项需提交公司股东大会审议，关联股东湖南黄金集团有限责任公司将回避表决。本次新增关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

（二）本次预计增加关联交易类别和金额

单位：人民币万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况和公司的关联关系

湖南中南黄金冶炼有限公司，成立于2006年8月8日，注册资本81,346.1万元，注册地址为湖南平江县工业园区，经营范围：硫酸、三氧化二砷的生产；氰化钠、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐酸、硝酸、生石灰（以上产品购买）；硫酸、三氧化二砷的批发；黄金等有色金属收购、冶炼；黄金及副产品白银、电解铜等产品的生产、加工、销售；铜、铝、锌、锑等有色金属的收购、加工、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年6月30日，中南冶炼总资产为11.83亿元，净资产为7.22亿元。2025年1-6月实现营业收入16.55亿元，净利润5,552万元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

中南冶炼受公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中南冶炼为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。公司及下属子公司与关联方的交易采取货到付款方式或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，

不存在坏账风险。经查询，中南冶炼不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价政策

（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情确定交易价格。

（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

（三）协议签署情况：

1.协议签署方式：在2025年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的业务合同。

2.生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

四、关联交易的目的和对公司的影响

中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，由于目前其未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭。上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。

公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

经公司独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司增加2025年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第十三次会议决议；

2.公司独立董事专门会议决议。特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会2025年10月10日