报喜鸟控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第四次会议的通知，会议于2025年

月19日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年

月

日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《关于制定<董事会可持续发展委员会制度>的议案》；《董事会可持续发展委员会制度》已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议。特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会2025年

月

日