荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事 会第二十二次会议通知于2026 年3 月6 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事,2026 年3 月13 日以通讯表决方式召开。会议应出席 董事9 人,实际出席董事9 人,本次董事会会议的召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展,根据 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定,公司董事会同意聘任隆小康先生为公司董事会秘书,任期自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详 见刊登于2026 年3 月14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于 聘任公司董事会秘书的公告》。

(二)《关于终止2022 年度向特定对象发行A 股股票的议案》

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见刊登于2026 年3 月14 日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有 限公司关于终止2022 年度向特定对象发行A 股股票事项并撤回申请 文件的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规 定,本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

(三)《关于召开公司2026 年度第三次临时股东会的议案》

决定于2026年3月31日召开公司2026年度第三次临时股东会。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见刊登于2026 年3 月14 日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限 公司关于召开公司2026 年度第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十三日