宁波银行股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第十一次会议的通知，会议于2025年11月21日在宁波银行总行大厦召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。

本议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度财务报告审计和内控审计计划》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2025年11月22日