债券代码:127103

债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年3 月27 日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年3 月27 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月27 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593 号浙江东南 网架股份有限公司会议室

3、召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长郭明明先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计328 人,其 所持有表决权的股份总数为583,458,369 股,占公司股权登记日有表决权股份总 数的52.9146%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共8 人,所持有表决权的股份数 为494,632,592 股,占公司有表决权股份总数的44.8589%;

(2)通过网络投票的股东共320 人,所持有表决权的股份数为88,825,777 股,占公司有表决权股份总数的8.0557%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除 公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)及 股东授权代表共322 人,持有表决权的股份数为98,549,478 股,占公司有表决权 股份总数的8.9376%。

公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下决议:

1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。

表决情况:同意582,934,269 股,占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9102%;反对495,200 股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.0849%;弃 权28,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席股东会有效表决权股份总 数的0.0050%。

其中,中小股东表决结果:同意98,025,378 股,占出席股东会中小股东所持 有效表决权股份总数的99.4682%;反对495,200 股,占出席股东会中小股东所 持有效表决权股份总数的0.5025%;弃权28,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0293%。

2、审议通过了《关于公司2026 年度对外担保额度预计的议案》。

表决情况:同意581,092,243 股,占出席股东会有效表决权股份总数的 99.5945%;反对2,031,926 股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.3483%;

弃权334,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席股东会有效表决权股 份总数的0.0573%。

其中,中小股东表决结果:同意96,183,352 股,占出席股东会中小股东所持 有效表决权股份总数的97.5990%;反对2,031,926 股,占出席股东会中小股东所 持有效表决权股份总数的2.0618%;弃权334,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3391%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、许洲波律师出席本次股东会进行见证, 并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为:公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026 年3 月28 日