浙江东南网架股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议审议通 过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》,现将本次股东会的有关事项通知如 下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年03 月27 日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年03 月27 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2026 年03 月27 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年03 月23 日
7、出席对象:
(1)公司股东:截至2026 年03 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点:浙江东南网架股份有限公司6 楼会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇 衙前路593 号)
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的所有
非累积投票提案
提案
《关于募投项目结项并将节余募集
非累积投票提案 √
1.00
资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司2026 年度对外担保额度
非累积投票提案 √
2.00
预计的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年3 月11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网(http://cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大 事项,需对中小投资者(公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外 的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公 章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委 托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记 手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、 持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2026 年3 月26 日 17:00 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行 登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部
3、登记时间:2026 年3 月24 日及2026 年3 月26 日上午9 :00-11: 00,下午 14 :00-17: 00
4、会议联系方式:
联系部门:浙江东南网架股份有限公司证券部
联系地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593 号
邮政编码:311209
会议联系人:蒋建华张燕
联系电话:0571-82783358 ,传真:0571-82783358
5、本次股东会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026 年3 月11 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362135。
2、投票简称:“东南投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东会不涉及累计投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
见。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2026 年3 月27 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00- 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年3 月27 日现场股东会召开日上午9:15, 结束时间为2026 年3 月27 日(现场股东会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二: 浙江东南网架股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江东南网架股份有限公 司2026 年3 月27 日召开的2026 年第一次临时股东会,并代表本人(本公司)对本次会议 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托 人对受托人的表决指示如下:
备注 表决意见
该列打
钩的栏
目可以
提案 编码 提案名称
同意 反对 弃权
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
√
1.00
动资金的议案》
2.00 《关于公司2026 年度对外担保额度预计的议案》 √
说明:1.委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”“反对”“弃权”下面的 方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效;
2.如委托人未对投票做明确指示,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行 使表决权的后果均由委托人承担;
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单 位公章。
委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
被委托人(代理人)签字:
被委托人(代理人)身份证号码:
委托日期: 年 月 日