证券代码：002107证券简称：沃华医药公告编号：2026-003

山东沃华医药科技股份有限公司董事会2025年度工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、公司2025年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入81,695.24万元，同比增长6.96%；实现归属于上市公司股东的净利润9,571.53万元，同比增长162.93%。其中，主要产品线中，心脑血管系统药品营业收入56,880.65万元,同比增长12.31%；肌肉骨骼系统药品营业收入18,250.42万元，同比下降2.03%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入2,609.23万元，同比增长18.46%。

2025年度，公司在董事会及其执行委员会的领导下，全面落实“实、细、严、简”的精细化管理要求，全面落地“一降三增”（即降成本费用、增销售、增效率、增现金）战略方针，有效控制了成本。继续巩固和拓展医院市场，院内销售收入仍是公司业绩的“压舱石”，同时依托现有院内市场积淀的品牌与学术优势，实现向院外市场（电

商、OTC、渠道销售等）的精准延伸与高效覆盖，构建“院内+院外”全终端协同发展格局。报告期内，院外市场营业收入约1.03亿元，占公司报告期营业收入的12.6%。尤其是电商销售实现同比增长113%。报告期内，公司院外市场销售初具规模，为市场继续发展、推动营销转型奠定了良好基础。伴随国家医疗、医药行业改革的阵痛，公司实施的营销改革成果日益巩固，公司销售队伍更加专业、成熟。公司已经适应沃华?心可舒片进入集采后的市场竞争态势，以价换量趋势初显。坚持学术推广，加大产品学术品牌建设，不断释放产品潜力。以四大独家医保支柱产品为核心引擎，带动全品类协同发展，构建多领域、多层次的品种集群，实现从“单点突破”到“多点支撑”的增长模式升级，推进由“四大品种”向“品种集群”的转型升级。综合以上因素，报告期内公司取得了较好业绩。

二、2025年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况2025年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。全年共召开了6次董事会会议。会议情况如下：

届次

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会召集召开股东会并执行股东会决议情况

2025年度，公司董事会召集并组织召开了5次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会4次。会议情况如下:

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法

律、法规的要求履行职责，严格按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容，股东会通过的各项议案都得到了落实。

（三）专门委员会履行职责情况2025年度，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025年，共召开了2次战略委员会会议、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：

1、审计委员会会议召开情况

届次

2、战略委员会会议召开情况

3、薪酬与考核委员会会议召开情况

4、提名委员会会议召开情况

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。报告期内，独立董事除参加各专门委员会会议以外，全体独立董事还参加独立董事专门会议二次，具体情况如下：

届次

独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2026年度公司董事会重点工作

2026年度，董事会将积极发挥其在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十九日