广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十次会议通知于2025年

月

日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年8月22日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要；具体内容详见公司2025年8月26日刊登于巨潮资讯网的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；具体内容详见公司2025年8月26日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》；同意对公司压铸（本部）账面价值合计原值1840.61万元、净值53.15万元的6台老（废）旧设备进行报废处置。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十六日