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天康生物股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
现场会议时间:2026 年2 月26 日上午11:00
网络投票时间:2026 年2 月26 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2026 年2 月26 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下 午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2026 年2 月26 日上午9:15 至下午15:00 任意时间。
(二)会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大 厦11 楼公司4 号会议室。
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长张杰先生
(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。
(七)会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人152 人,代表有表决权的股 份391,320,160 股,占公司总股本的28.6629%,其中:出席现场投票的股东3
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人,代表有表决权的股份367,332,569 股,占公司总股本26.9059%;通过网络 投票的股东149人,代表有表决权的股份23,987,591股,占公司总股本的1.7570%; 通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人151 人,代表有表决权的股份 72,417,335 股,占公司总股本的5.3043%。公司部分董事及高管人员、见证律师 列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下 议案:
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》;
本次股东会以累积投票制选举的方式选举张杰先生、许衡先生、董海英女 士、黄海滨先生为公司第九届董事会非独立董事,任期三年(自股东会审议通过 之日起生效)。其中,董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。具体表决情况如下:
1.01 选举张杰先生为公司非独立董事;
表决结果:同意股份数为385,621,827 股,其中中小股东同意股份数为 66,719,002 股。
1.02 选举许衡先生为公司非独立董事;
表决结果:同意股份数为385,615,063 股,其中中小股东同意股份数为 66,712,238 股。
1.03 选举董海英女士为公司非独立董事;
表决结果:同意股份数为385,644,093 股,其中中小股东同意股份数为 66,741,268 股。
1.04 选举黄海滨先生为公司非独立董事;
表决结果:同意股份数为385,615,271 股,其中中小股东同意股份数为 66,712,446 股。
根据表决结果,上述四名非独立董事的同意票数均占出席会议有表决权股 份总数的二分之一以上。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》;
本次股东会以累积投票制选举的方式选举李刚先生、陈克峰先生、屈勇刚先
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生为公司第九届董事会独立董事,任期三年(自股东会审议通过之日起生效)。
2.01 选举李刚先生为公司独立董事;
表决结果:同意股份数为385,625,219 股,其中中小股东同意股份数为 66,722,394 股。
2.02 选举陈克峰先生为公司独立董事;
表决结果:同意股份数为385,614,863 股,其中中小股东同意股份数为 66,712,038 股。
2.03 选举屈勇刚先生为公司独立董事;
表决结果:同意股份数为385,644,752 股,其中中小股东同意股份数为 66,741,927 股。
根据表决结果,上述三名独立董事的同意票数均占出席会议有表决权股份 总数的二分之一以上。
三、律师出具的法律意见
新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会 议进行见证并发表如下意见:本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、 出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
(一)天康生物股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;
(二)新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
2026 年2 月27 日