证券代码：
002092证券简称：
ST中泰公告编号：
2025-051债券代码：148216债券简称：23新化01债券代码：
148437债券简称：
新化K1
新疆中泰化学股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》。
本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东会名称：
2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长黄小虎
（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
、现场会议时间为：
2025年
月
日上午12:00
2、网络投票时间为：2025年10月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年10月15日上午9:15至2025年10月15日下午15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路
号，电话0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（八）股权登记日：
2025年
月
日（星期五）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东
人，代表有表决权的股份827,200,128股，占公司总股份的
31.9380％。
2、现场会议出席情况出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）
人，代表
家股东，代表有表决权的股份688,711,132股，占公司总股份的
26.5910％。
3、网络投票情况通过网络投票的股东
人，代表有表决权的股份138,488,996股，占公司总股份的
5.3470％。参加本次股东会的中小股东543人，代表有表决权的股份63,488,996股，占公司总股份的
2.4513％。
三、提案审议和表决情况本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；总表决情况：
同意800,691,184股，占出席本次股东会有表决权股份总数的96.7953％；反对26,202,444股，占出席本次股东会有表决权股份总数的3.1676％；弃权306,500股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意36,980,052股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
58.2464％；反对26,202,444股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的41.2708％；弃权306,500股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.4828％。
（二）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案；总表决情况：
同意800,702,184股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
96.7967％；反对26,204,344股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
3.1678％；弃权293,600股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有表决权股份总数的
0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意36,991,052股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
58.2637％；反对26,204,344股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
41.2738％；弃权293,600股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
0.4624％。
（三）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；总表决情况：
同意800,461,184股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
96.7675％；反对26,323,344股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
3.1822％；弃权415,600股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有表决权股份总数的
0.0502％。中小股东总表决情况：
同意36,750,052股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
57.8841％；反对26,323,344股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
41.4613％；弃权415,600股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
0.6546％。
（四）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案；总表决情况：
同意799,972,384股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
96.7084％；反对26,947,044股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
3.2576％；弃权280,700股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有表决权股份总数的
0.0339％。
中小股东总表决情况：
同意36,261,252股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
57.1142％；反对26,947,044股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
42.4436％；弃权280,700股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
0.4421％。
（五）会议审议通过关于聘任公司2025年度审计机构的议案；总表决情况：
同意802,232,384股，占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9817％；反对24,652,744股，占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9803％；弃权315,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的
0.0381％。
中小股东总表决情况：
同意38,521,252股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
60.6739％；反对24,652,744股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的38.8299％；弃权315,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.4961％。
四、律师出具的法律意见陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、陕西稼轩律师事务所对公司2025年第三次临时股东会出具的法律意见书。特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二五年十月十六日