148437债券简称：
新化K1新疆中泰化学股份有限公司八届三十次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届三十次董事会会议于2025年
月
日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年
月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》作出相应修订。
具体内容详见2025年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》、披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。
二、会议以赞成票
票，反对票
票，弃权票
票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案；
详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》。本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；
详细内容见2025年
月
日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。
四、会议以赞成票
票，反对票
票，弃权票
票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司总经理工作细则》的议案；
详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司总经理工作细则》。
五、会议以赞成票
票，反对票
票，弃权票
票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；
详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书工作细则》。
六、会议以赞成票
票，反对票
票，弃权票
票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；
详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
七、会议以赞成票
票，反对票
票，弃权票
票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案；
详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》。本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。
八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司子公司管理办法》的议案；详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司子公司管理办法》。
九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司市值管理办法》的议案；
详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司市值管理办法》。
十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司2025年度审计机构的议案；
详细内容见2025年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。
十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案。
详细内容见2025年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二五年九月三十日