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新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月14日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新海宜会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以现场方式发出,全体董事同意豁免通知时限

5.会议主持人：黄飞

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选任执行公司事务的董事及变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《新海宜科技集团股份有限公司章程》规定，公司法定代表人需由代表公司执行事务的董事或经理担任，且变更程序需符合公司章程及内部决议要求。为完善公司治理结构，现提请选任张华先生为公司执行事务董事并担任法定代表人

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

董事马崇基先生弃权

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会2025年8月15日