苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2025年10月24日以书面形式发出会议通知，并于2025年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司2025年第三季度报告》及其他相关公告。

（二）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

为真实、准确、客观反映公司截止2025年9月30日的财务状况和2025年第三季度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2025年9月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2025年1-9月计提各项资产减值准备10,086.51万元、核销资产1,754.65万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的审议意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关公告。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二次临时会议决议；

2、公司董事会审计委员会审议意见；

3、独立董事专门会议审议意见。特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会2025年10月30日