苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年8月11日以书面形式发出会议通知，并于2025年8月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况。

会议审议并通过了如下决议：

（一）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》及其他相关公告。

（二）会议以赞成票

票，反对票

票，弃权票

票审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

为真实、准确、客观反映公司截止2025年

月

日的财务状况和2025年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2025年

月

日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2025年半年度计提各项资产减值准备13,485.16万元、核销资产1,236.98万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关公告。

（三）会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了下述1-5项现行内部治理制度，制定了下述第6项制度，董事会进行了逐项表决。

1、《信息披露管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《总经理工作细则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、《董事会秘书工作细则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、《董事离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、公司董事会审计委员会审议意见；

3、独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会2025年8月25日