中材科技股份有限公司对外担保(巴西叶片)公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因生产经营需要,中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司 中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)之控股子公司中材科技 (巴西)风电叶片有限公司(以下简称“巴西叶片”)拟申请开具租赁保函,中材 叶片拟按照持股比例为巴西叶片上述事项提供担保;同时,巴西叶片对中材叶片 进行反担保。

2026 年3 月18 日,公司召开第七届董事会第十次会议以7 票赞成,0 票反 对,0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。 根据公司章程的规定,上述担保事项经董事会审议后,尚需提交公司股东会审议 通过。上述担保事项不构成关联交易。

二、具体担保情况

因租赁厂房需要,巴西叶片拟申请由汇丰银行(巴西)开具租赁保函,保函 总金额为8,928,409.20 雷亚尔(或等值美元)。中材叶片按照持股比例(70%) 为巴西叶片提供担保,担保金额为6,249,886.44 雷亚尔(或等值美元)。同时, 巴西叶片向中材叶片提供反担保。

二、被担保人相关情况

(一)基本情况

企业名称:中材科技(巴西)风电叶片有限公司

注册地:Rodovia BA-530 - Via Cetrel - Via Atl?ntica, SN, Pólo Industrial de Cama?ari, CEP 42816-280

成立日期:2022年5月10日

注册资本:11,299.43503万雷亚尔

法定代表人:薛岭

股权结构:中材叶片持股70%,中国中材海外科技发展有限公司持股30%

经营范围:

主要经济活动(主营业务):制造风力发电涡轮机叶片、相关设备和产品; 与前述业务相关的维护、技术援助和工程服务;

次要经济活动(兼营业务):制造交直流发电机,零件及配件;非电动发动 机的维护和修理;前述未列明的设备和产品的维护和修理;工业用机器和设备的 批发贸易;零件及配件;前述未列明的其他机器和设备的批发贸易;零件及配件 工程技术服务。

(二)产权关系如下图:

国务院国资委

100.00%

中国建材集团

50.01%

中国建材股份

60.24%

中材科技

58.48%

中材叶片

70%

巴西叶片

(三)主要财务数据

截至2025 年12 月31 日,巴西公司资产总额45,831.80 万元,负债总额 36,217.40 万元,其中:银行借款总额0 元,流动负债总额30,785.07 万元,净资 产9,614.40 万元;2025 年全年营业收入24,609.50 万元,利润总额5.83 万元,净 利润3.26 万元,经营活动净现金流-3,389.06 万元。

巴西叶片不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

(1)担保方式:开立融资性备用信用证担保。

(2)担保期限:不超过15 个月。

(3)担保金额:按照持股比例(70%)提供6,249,886.44 雷亚尔(或等值美

元)担保。

(4)巴西叶片其他股东按持股比例提供担保,担保方式为融资性备用信用 证担保。

(5)巴西叶片以保证担保方式提供反担保。

四、董事会意见

(一)提供担保的原因:本次担保主要为满足巴西叶片生产经营及业务发展 的需求。

巴西叶片经营业务正常,财务管理稳健,具有良好的信用,公司能够有效地 对其进行监督和管控;中材叶片拟按持股比例提供担保,其他股东按持股比例提 供同等担保,巴西叶片提供反担保,担保风险可控,未损害上市公司利益。

(二)公司董事会认为,中材叶片对巴西叶片提供担保,将为公司主导产业 业务发展提供资金保障,有利于保障公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为139,641.67 万元(按 2026 年3 月18 日汇率折算),公司及控股子公司对外担保总余额为人民币551.56 万元(按2026 年3 月18 日汇率折算),占公司2025 年12 月31 日经审计归母 净资产的0.03%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0, 无逾期债务的担保余额、无涉及诉讼或因被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日