中材科技股份有限公司

关于续聘2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月18 日召开第七届 董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2026 年度公司审计机构的议案》, 同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构, 本事项尚需提交公司股东会审议,具体内容公告如下:

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)具备从事 证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,自2022 年为公 司提供财务审计及内部控制审计服务。在2025 年的审计服务中,中审众环严格 遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了 公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情 况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定,同时保持审计工作的连续性, 公司董事会拟续聘中审众环为公司2026 年度审计机构,并提请股东会授权公司 管理层与中审众环签署相关协议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:中审众环始创于1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,具备股份有限公司

发行股份、债券审计机构资格。2013 年11 月,转制为特殊普通合伙制。

组织类型:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166 号长江产业大厦 17-18 楼。

首席合伙人:石文先

截至2025 年12 月31 日,中审众环合伙人数量237 人、注册会计师数量1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723 人。

中审众环2024 年度经审计总收入217,185.57 万元、审计业务收入183,471.71 万元、证券业务收入58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数244 家, 主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和 供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、 体育和娱乐业等,审计收费35,961.69 万元,非金属矿物制品业同行业上市公司 审计客户家数10 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金, 购买的职业保险累计赔偿限额8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的 民事赔偿责任。

近三年在执业中,中审众环无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环最近三年未受到刑事处罚,最近三年因执业行为受到行政处罚2 次、自律监管措施2 次,纪律处分4 次,最近3 年因执业行为受到监督管理措施 8 次。

47 名从业执业人员近三年在中审众环执业因执业行为受到刑事处罚0 次, 行政处罚9 人次,自律监管措施2 人次、纪律处分4 人次、监管措施42 人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:侯书涛先生,2014 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事 上市公司审计,2014 年开始在中审众环执业,2022 年起为公司提供审计服务; 最近三年签署4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张浩先生,2023 年成为中国注册会计师,2019 年开始从 事上市公司审计,2023 年开始在中审众环执业;最近三年签署2 家上市公司审 计报告。

项目质量控制复核人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复 核合伙人为李玉平先生,2003 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审 计,2013 年开始在中审众环执业,2022 年起为公司提供审计服务;最近三年复 核3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩及项目质量控制复核人李玉平最近 三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分。

3、独立性

项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩、项目质量控制复核人李玉平不存 在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费定价均按照独立交易原则,根据公司所处行业、业务规模和会 计处理复杂程度,以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方 面因素,依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2026 年度审计工作量的情 况下,提请股东会授权公司管理层与中审众环协商确定具体报酬。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计及法治建设委员会审议意见

董事会审计及法治建设委员会对中审众环的执业资质、诚信记录及相关情况 进行了充分的了解、审查,认可中审众环的独立性,认为中审众环具备为上市公 司服务的资质要求及投资者保护能力,能够胜任审计工作,续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。全体委员一致同意聘请中审众环为 公司2026 年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年3 月18 日,公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续 聘2026 年度公司审计机构的议案》,全体董事一致同意聘请中审众环为公司2026

年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025 年度股东会审议,自股东会决议 通过之日起生效。

四、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

2、第七届审计及法治建设委员会审议意见;

3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日