瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议

瑞泰科技股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议通知于2026 年3 月29 日通过电子邮件发出, 于2026 年4 月8 日上午在北京市朝阳区五里桥一街1 号院27 号楼公 司第二会议室以现场结合通讯的形式召开,独立董事余兴喜视频参会。

本次会议应到独立董事3 人,实到独立董事3 人。公司部分高管 人员、中兴华会计师事务所会计师张震列席了会议。会议由独立董事 余兴喜先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定, 会议合法有效。经认真审议,通过以下事项:

1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技2025 年度审 计工作的总结报告》。

同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险持续评估报告》。

作为公司的独立董事,我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 审查,听取了有关人员对有关情况的介绍,认为该评估报告真实、客 观,本次关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意关于

公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的持续风险评估报 告,并同意将该报告提交公司董事会审议。

同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

(此页无正文,为瑞泰科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议签字页)

独立董事签字:

余兴喜

郑志刚

李 勇

2026 年4 月8 日