东华软件股份公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2025年8月15日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年8月26日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》全文详见2025年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-045）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-046）。

三、备查文件第八届董事会第三十九次会议决议。特此公告。

东华软件股份公司董事会二零二五年八月二十七日