广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年9月5日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事会成员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过如下议案：

（一）7票同意0票反对0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

根据市场监督管理部门的相关规定，以及公司业务发展需要，董事会同意公司修改、细化现有经营范围的表述，同时增加地质勘查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经营范围。

详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于

变更经营范围的公告》。

（二）7票同意0票反对0票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司章程>的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为进一步完善公司治理，扩大业务发展范围，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司经营范围变更情况，结合公司实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款。

详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司章程（2025年9月12日修改）》。

（三）7票同意0票反对0票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款。

详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则（2025年9月12日修改）》。

（四）7票同意0票反对0票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际，董事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款。

详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月12日修改）》。

（五）7票同意0票反对0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会。

详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会

的通知》。

三、备查文件广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年9月13日