广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025年9月5日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

3票同意0票反对0票弃权审议通过《关于修改<广东省建筑工程集团股份有限公司章程>的议案》（本议案需提交股东大会审议）。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司经营范围变更情况，结合公司实际，监事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款，并废止《广东省建筑工程集团股份有限公司监事会议事规则》。

详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东

省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司章程（2025年9月12日修改）》。

三、备查文件广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司监事会

2025年9月13日