国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十六次会议于2026 年3 月13 日发出通知, 2026 年3 月19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 名,实际 出席董事8 名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于2026 年度重大经营风险预测评估报告及附 表的议案》

对公司2026 年度重大经营风险进行了预测评估。

该议案在提交董事会前,已经公司第八届审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过并获全票同意。

2.审议通过了《关于调整国机金刚石组建方案的议案》

根据原方案,已成功组建成立国机金刚石,并将三磨所、精工博 研、新亚公司等股权注入,中机合作100%股权注入国机金刚石事项 尚未启动。调整组建方案后,终止中机合作整体注入,改为将中机合 作持有的中磨海南100%股权以非公开协议方式转让至国机金刚石, 推动国机金刚石业务高质量发展。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调 整国机金刚石组建方案的公告》。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

3.审议通过了《关于制定〈国机精工集团股份有限公司ESG 管理 办法〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国 机精工集团股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》。

4.审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会战 略与投资委员会工作细则〉的议案》

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国 机精工集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

5.审议通过了《关于阜阳轴研轴承有限公司清算注销的议案》

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟 对全资子公司阜阳轴研实施清算注销的议案》。

6.审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026 年4 月7 日召开2026 年第二次临时股东会。

公司《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》同日刊载于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议;

2、第八届董事会审计与风险管理委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日