美年大健康产业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) (二次修订稿)修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方 式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年 大健康管理有限公司81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股 权、烟台美年福田健康体检管理有限公司49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理 有限公司52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司85.00%股权、肥城美年健 康管理有限公司90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司84.00%股权、 连江美年大健康管理有限公司82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司92.35%股权及公司控股子公司郑 州美健健康管理有限公司47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公 司49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司42.46%少数股权、淄博美 年大健康管理有限公司49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有 限公司48.05%少数股权(以下简称“本次交易”)。

公司于2025 年8 月22 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的 《关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》 (审核函〔2025〕130013 号),并于2025 年9 月20 日披露了《关于发行股份 购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告》《美年大健康产业控股股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等文件; 根据深交所的进一步审核意见,公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核实、 落实和回复,同时本次交易的审计基准日更新至2025 年9 月30 日,公司对问询 函回复进行了修订、补充和完善,并于2026 年2 月27 日披露了《美年大健康产 业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) (二次修订稿)》

(以下简称“《草案(二次修订稿)》”)等文件,具体内容详见公司在指定信息 披露媒体发布的相关文件。

2026 年3 月31 日,公司披露了《美年大健康产业控股股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》等文件,主要更新了本 次交易各标的公司加期评估相关信息,主要修订情况如下

章节 修订说明

释义 更新释义。

重大事项提示 更新了交易标的评估情况。

第一节本次交易概况 2.更新本次交易已履行的决策和审批程序。 1.更新了标的资产评估情况;

第四节标的公司基本情况 更新了标的公司无形资产情况。

第六节标的资产评估情况 更新本次交易标的公司加期评估具体情况。

除上述更新、修订之外,公司对草案(二次修订稿)少许表述进行了完善, 对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日