保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七 届董事会第二十二次会议通知于2026 年3 月11 日通过电子邮件发出, 会议于2026 年3 月20 日上午11:00 以现场结合通讯方式在贵州省贵 阳市观山湖区石林东路9 号1 号楼7 层1 号会议室召开。公司董事长 刘文生先生因工作原因出差在外,本次会议经董事推选,由董事、总 经理张新民先生主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,董事长 刘文生先生、独立董事王宏前先生以通讯表决方式参加会议,公司高 级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的有关规定,现将会议审议情况公告如下:

一、议案审议情况

1.逐项审议通过《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人 的议案》

因公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定,经股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查通过,公

司董事会同意提名刘文生先生、张新民先生、蒋帮俊先生、童云翔先 生、侯鸿翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人, 任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

1.01 推选刘文生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

1.02 推选张新民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

1.03 推选蒋帮俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

1.04 推选童云翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

1.05 推选侯鸿翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

1.06 推选戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊载于 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会2026 年第二次工作会审议通过。本 议案尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行表决。

2.逐项审议通过《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的

议案》

因公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员 会资格审查通过,公司董事会提名李德军先生、曹瑜强先生、屠新曙 先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次提名的三名独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需 提交深圳证券交易所审核无异议后,经公司股东会审议通过方能生效。

2.01 推选李德军先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

2.02 推选曹瑜强先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

2.03 推选屠新曙先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会2026 年第二次工作会审议通过。本 议案尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行表决。

3.审议通过《关于修订<保利联合化工控股集团股份有限公司财务 会计制度>的议案》

为进一步夯实公司财务基础,促进合规管理,根据《企业会计准 则》等有关规定,对《公司财务会计制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司财务 会计制度》(2026 年3 月修订)。

本议案已经董事会风控与审计委员会2026 年第三次工作会审议 通过。

二、备查文件

1.公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2.公司董事会提名委员会2026 年第二次工作会会议决议;

3.公司董事会风控与审计委员会2026 年第三次工作会会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日