广州达安基因股份有限公司 第九届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月20 日以 邮件的形式发出第九届董事会2026 年第二次临时会议通知,并于2026 年3 月 25 日(星期三)上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11 名, 实际出席董事11 名,会议由董事长韦典含女士主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决 的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于发放2025 年度高级管理人员三个月职级工资的议案》。关联董事陈宏威先生、 黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生回避表决。

结合公司2025 年度经营情况和全体经营班子成员(含高级管理人员)的工 作表现,公司全体经营班子成员(含高级管理人员)2025 年度增加发放三个月 职级工资;对于参与子公司专项激励或劳动合同中另有约定的则从其规定,不 重复领取三个月职级工资。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月25 日