分众传媒信息技术股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年

月

日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2025年

月

日以电子邮件方式发出。会议应到董事

名，实到

名。本次会议由董事长江南春(JIANGNANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以

票同意，

票反对，

票弃权，审议通过《公司关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、会议以

票同意，

票反对，

票弃权，审议通过《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

三、会议以

票同意，

票反对，

票弃权，审议通过《公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事江南春（JIANGNANCHUN）先生对该议案回避表决。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025年

月

日备查文件：

、公司第九届董事会第六次会议决议；

、公司独立董事2025年第五次专门会议决议。