苏宁易购集团股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2026 年3 月20 日以电子邮件方式发出会议通知,2026 年3 月30 日在本公司会议室召开。本次 会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事8 人,实际出席会议董事8 人,其中现场出席董事3 人,以通讯表决方式出席董事5 人、委托出席董事0 人。董事关成华先生、贾红 刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事冯永强先生因工作原因以通讯表决 方式参加了本次会议。
本次会议由董事长任峻先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度总裁工 作报告》。
2、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度董事会 工作报告》,该议案需提交公司2025 年年度股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。
第八届董事会独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生的2025 年度述 职报告详见巨潮资讯网。
3、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于2025 年计提 减值准备的议案》。
公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《关于2025 年计提 减值准备的议案》,同意提交董事会审议。
具体内容详见2026-023 号《关于2025 年计提减值准备的公告》。
4、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年年度报告》 及摘要。
公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《关于审核公司 2025 年财务报表和财务报告的议案》,同意提交董事会审议。
《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网,《2025 年年度报告摘要》详见巨 潮资讯网2026-024 号公告。
5、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度利润分 配方案》,该议案需提交公司2025 年年度股东会审议。
具体内容详见2026-025 号《2025 年度利润分配方案》。
6、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度内部控 制评价报告》。
公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《2025 年度内部控 制评价报告》,同意提交董事会审议。
《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
7、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年社会责任 报告》。
《2025 年社会责任报告》全文详见巨潮资讯网。
8、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于2025 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。
第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《审计委员会关于2025 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的意见》。
具体内容详见2026-026 号《董事会关于2025 年度带有强调事项段的无保留 意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。
9、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会对公司会 计师事务所2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
《董事会对公司会计师事务所2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监 督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网。
10、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于独立 董事独立性情况的专项意见》。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网。
11、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,该议案需提交公司2025 年年度股东会审 议。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《关于制定<董事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,并同意提交董事会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年3 月)》全文详见巨潮资讯网。
12、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及制定2026 年度薪酬方案的议案》,非独立董事予以回避表 决,该议案需提交公司2025 年年度股东会审议。
13、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于独立董事2025 年度津贴确认及制定2026 年度津贴方案的议案》,独立董事予以回避表决,该 议案需提交公司2025 年年度股东会审议。
14、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于高级管理人 员2025 年度薪酬确认及制定2026 年度薪酬方案的议案》,关联董事任峻先生予
以回避表决。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《董事、高级管理人 员2025 年薪酬及津贴的议案》《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》,董事 会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,董事、高级管理人员2025 年度薪酬确 认及制定2026 年度薪酬方案内容直接提交第八届董事会第四十四次会议审议。
议案12-14 审议的公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬及津贴情况详见 公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容,董事、高级管理人员2026 年度薪 酬方案具体内容详见2026-027 号《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的公告》。
15、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》。
会议决定于近期召开公司2025 年年度股东会,由公司董事会筹办本次股东 会相关事宜。公司2025 年年度股东会召开的具体时间、地点及安排将根据公司 整体工作安排另行通知。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026 年3 月31 日