中捷资源投资股份有限公司关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司对董事会结构进行了调整，1名非独立董事离任，增设1名职工代表董事。因此，董事会同意对第八届董事会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会：李辉、陈金艳、余雄平，李辉担任召集人；

2、董事会提名委员会：庄慧杰、陈金艳、李会，庄慧杰担任召集人；

3、董事会薪酬与考核委员会：李会、仇玲华、庄慧杰，李会担任召集人；

4、董事会审计委员会：李会、陈金艳、庄慧杰，李会担任召集人。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年11月19日