证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2025-36
东信和平科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月11日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长楼水勇先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东900人，代表股份261,578,849股，占公司有表决权股份总数的45.0662%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份257,082,819股，占公司有表决权股份总数的44.2916%。通过网络投票的股东894人，代表股份4,496,030股，占公司有表决权股份总数的0.7746%。
出席本次会议的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东896人，代表股份4,496,330股，占公司有表决权股份总数的0.7747%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东894人，代表股份4,496,030股，占公司有表决权股份总数的0.7746%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。
3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意261,378,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9234%；反对151,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580%；弃权48,630股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。
中小股东总表决情况：同意4,295,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5419%；反对151,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3766%；弃权48,630股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0815%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意259,139,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0676%；反对2,321,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8874%；
弃权117,730股（其中，因未投票默认弃权65,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。
中小股东总表决情况：同意2,057,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.7563%；反对2,321,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6254%；弃权117,730股（其中，因未投票默认弃权65,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6184%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意259,135,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0661%；反对2,318,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8864%；弃权124,130股（其中，因未投票默认弃权71,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%。
中小股东总表决情况：同意2,053,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6695%；反对2,318,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5698%；弃权124,130股（其中，因未投票默认弃权71,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7607%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.03《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
表决情况：同意259,136,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0664%；反对2,318,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8863%；弃权123,730股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%。
中小股东总表决情况：同意2,054,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6851%；反对2,318,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5631%；弃权123,730股（其中，因未投票默认弃权71,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7518%。表决结果：该议案获得通过。
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决情况：同意259,134,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0657%；反对2,320,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8871%；弃权123,630股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%。
中小股东总表决情况：同意2,052,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6451%；反对2,320,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6054%；弃权123,630股（其中，因未投票默认弃权71,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7496%。
表决结果：该议案获得通过。
2.05《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》
表决情况：同意259,132,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0648%；反对2,328,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8900%；弃权118,130股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452%。
中小股东总表决情况：同意2,050,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5939%；反对2,328,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7788%；弃权118,130股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6273%。
表决结果：该议案获得通过。
2.06《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》
表决情况：同意259,150,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0717%；反对2,310,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8833%；弃权117,730股（其中，因未投票默认弃权71,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。
中小股东总表决情况：同意2,068,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9942%；反对2,310,547股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的51.3874%；弃权117,730股（其中，因未投票默认弃权71,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6184%。表决结果：该议案获得通过。
2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决情况：同意259,116,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0586%；反对2,339,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8944%；弃权122,930股（其中，因未投票默认弃权71,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。
中小股东总表决情况：同意2,033,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2336%；反对2,339,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0324%；弃权122,930股（其中，因未投票默认弃权71,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7340%。
表决结果：该议案获得通过。
2.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意259,141,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0681%；反对2,318,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8865%；弃权118,930股（其中，因未投票默认弃权73,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%。
中小股东总表决情况：同意2,058,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.7830%；反对2,318,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5720%；弃权118,930股（其中，因未投票默认弃权73,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6450%。
表决结果：该议案获得通过。
2.09《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决情况：同意259,139,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0676%；反对2,321,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8874%；弃权117,530股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%。
中小股东总表决情况：同意2,057,453股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的45.7585%；反对2,321,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6276%；弃权117,530股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6139%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕崇华、孔舒韫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董事会二○二五年九月十二日