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证券代码：001696证券简称：宗申动力公告编号：2025-64

重庆宗申动力机械股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况1．会议通知情况重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2025年12月5日向全体董事和高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2．会议召开的时间、地点、方式公司第十二届董事会第三次会议于2025年12月10日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。

3．董事出席会议情况会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事易继明先生、郑亚光先生和贾滨先生。董事长左宗申先生主持会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1．以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生回避表决。

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

2．以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、

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黄培国先生回避表决。

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2026年度日常关联交易预计公告》。

3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

以上第1、2项议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1．公司第十二届董事会第三次会议决议；

2．独立董事2025年第三次专门会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会2025年12月11日