广东新亚光电缆股份有限公司关于制定公司部分内部治理制度的公告

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定公司部分内部治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司现制定部分公司内部治理制度。具体情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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上述制度全文详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关内容。特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2025年12月2日