深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年2月2日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2026年2月2日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。根据公司经营需要，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计。预计2026年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币9,131.87万元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币103.04万元，向关联方销售产品、商品不超7,000万元，向关联方采购产品、商品不超2,000万元，向关联方出租场地交易金额不超过人民币

28.83万元。

关联董事郭旭辉先生、袁烨女士、袁微微女士回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2026年2月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

、第二届董事会第二十四次会议决议；

、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

、2026年第一次独立董事专门会议决议。特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年

月

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