深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，现场出席5名，通讯出席2名（独立董事詹伟哉先生和彭钦文先生以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议审议情况如下：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2025年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2025年第三季度报告》，认为公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-083）。

三、备查文件

、第二届董事会第二十三次会议决议；

、第二届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2025年

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