001330证券简称：博纳影业公告编号：

2026-001号

博纳影业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

、本次股东会无被否决的议案；

、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、召开时间：

现场会议召开时间：

2026年

月

日14:15；

网络投票时间为：

2026年

月

日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙

号博纳大厦

层

、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

、会议召集人：公司董事会

、会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事齐志先生主持

、股权登记日：

2025年

月

日本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数1,547人，代表股份332,763,935股，占上市公司有表决权股份总数的

24.2308%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表

人，代表股份325,662,135股，占上市公司有表

决权股份总数的

23.7137%。通过网络投票的股东1,543人，代表股份7,101,800股，占上市公司有表决权股份总数的

0.5171%。通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数1,546人，代表股份50,535,052股，占上市公司有表决权股份总数的

3.6798%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表

人，代表股份43,433,252股，占上市公司有表决权股份总数的

3.1627%。通过网络投票的中小股东1,543人，代表股份7,101,800股，占上市公司有表决权股份总数的

0.5171%。

、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。

二、议案的审议表决情况本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》总表决情况：同意329,877,835股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的

99.1327%；反对1,973,100股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的

0.5929%；弃权913,000股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的

0.2744%。中小股东总表决情况：同意47,648,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2889%；反对1,973,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9044%；弃权913,000股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8067%。表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

、律师姓名：杨敏、薄思远

、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

、2026年第一次临时股东会决议；

、法律意见书。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会二〇二六年一月五日