深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”) 第二届董事会第十三次会议于2026 年3 月16 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道172 号正大安工业城6 栋6 楼会议室,以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2026 年3 月10 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本 次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会提请公司于2026 年4 月2 日(星期四)下午15:00 在公司会议室以 现场会议结合网络投票方式召开公司2026 年第一次临时股东会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月17 日