深圳市亿道信息股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称“朗国科技”）100%股权及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“成为信息”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，朗国科技和成为信息将成为公司的全资子公司。

2025年10月17日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登于深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会审议本次交易相关议案后，暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此说明。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会2025年10月20日